Compliance-Prüfungen für Ihre Zahlungen

Damit Ihre Zahlungen nicht nur schnell und einfach erfolgen, sondern auch den geltenden Vorschriften entsprechen, bietet equensWorldline eine breite Palette an Compliance-Services. Wir überprüfen Ihre Transaktionen anhand der geltenden Sanktions- und Embargolisten. So stellen wir sicher, dass die Zahlung unverdächtig ist und weiterverarbeitet werden kann.

Alle Zahlungen, die mit Namen auf den Listen übereinstimmen, werden markiert und den Compliance-Mitarbeitern der Banken zur weiteren Untersuchung vorgelegt. Zusätzlich werden die entsprechenden Zahlungen ausgesetzt. Neben den offiziellen Listen unterstützen wir auch bankspezifische schwarze Listen sowie weiße Listen für eine effizientere automatisierte Verarbeitung. Wir stellen außerdem die Konformität Ihrer Zahlungsabwicklung mit den neuesten Überweisungsverordnungen sicher.

Funktionsumfang

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  • Automatische Überprüfung anhand relevanter offizieller Sanktionslisten sowie bankspezifischer Black-and-White-Listen
  • Überprüfung der Überweisungsverordnungen und Berichterstattung
  • Flexible Übereinstimmungs-/ Trefferdefinitionen entsprechend bankspezifischer Regeln
  • Banken haben Zugang zum System, um potenzielle Treffer zu bewerten
  • Aktualisieren der Sanktionslisten mit den neuesten offiziellen Versionen
  • Integriert in die Zahlungsabwicklungssysteme/ -dienste der Banken
  • Schnelle Verarbeitung zur Unterstützung von Zeitvorgaben für die Zahlung in Echtzeit

Vorteile für unsere Kunden

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  • Konformität ohne Investition in eine Compliance-Plattform
  • Einfacher Zugriff auf das System über die Client-Software, minimaler administrativer Aufwand
  • Sie müssen sich nicht mehr um neue und sich ändernde Compliance-Vorschriften sorgen
  • Flexible Optionen zum Ermitteln der Trefferprozentsätze
  • Vermeiden Sie hohe Strafen für Nichtkonformität und verhindern Sie Reputationsschäden